Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                          Warszawa, 11.12.2017 r.

L.dz. PO/ 84 /2017

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 18.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr 12/11/2017 z dnia 20.11.2017 r.

3.      Sprawy wniesione przez członków RN.

Obrady w trybie niejawnym

a.       Sprawy wniesione przez członków RN.

b.      Ustalenie zadań premiowych dla Zarządu na I kwartał 2018 roku.

Obrady w trybie jawnym

4.      Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.

5.      Sprawy wniesione przez Zarząd:

a.       Plan remontów na 2018 rok (Uchwała).

b.      Przedstawienie Planu kosztów ogólnych na 2018 r.

c.       Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Sobieskiego 18.

d.      Podjęcie Uchwały w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.

e.       Przedstawienie informacji na temat zagospodarowania parkingu przed pawilonem handlowym przy ul. Jabłonowskiego 3 (montaż systemu parkingowego).

f.     Przedstawienie stanu zadłużenia na dzień 30 listopada 2017 r. Działania windykacyjne.

g.    Plan pracy Zarządu na I kwartał 2018 r. (Uchwała).

6.      Sprawy wniesione przez członków RN.

a.       Propozycja aktualizacji Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).

b.      Przyjęcie Ramowego planu pracy RN na 2018 rok.

c.       Ustalenie terminów dyżurów członków RN na I półrocze 2018 r.

7.      Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

8.      Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska