Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 8 /2020                                                                                                 Warszawa, 20.01.2020 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 27.01.2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 16/12/2019 z dnia 16.12.2019 r.
3. Zatwierdzenie stawek opłat na eksploatację nieruchomości, stawek na fundusz remontowy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała).
4. Zatwierdzenie stawek opłat na eksploatację i konserwację wind (Uchwała).
5. Aktualizacja Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacyjnych, utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz ustalania opłat za używania lokali mieszkalnych w SM „Osiedle Wilanów”  (Uchwała).
6. Sprawy wniesione przez Zarząd:
   1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
   2. Informacja dotycząca wykonania zadań premiowych w IV kwartale 2019 r.
   3. Informacja dotycząca rozliczenia remontu balkonów w budynku Goplańska 25.
   4. Informacja dotycząca rozliczenia remontu klatek schodowych w budynku Goplańska 29.
   5. Informacja dotycząca planowanego zakupu sprzętu informatycznego w 2020 roku.
   6. Analiza stawek najmu lokali użytkowych oraz informacja o podjętych przez Zarząd działaniach.
   7. Informacja dotycząca działań Zarządu podjętych w sprawie planowanej przez Dzielnicę Wilanów przebudowy ul. Jabłonowskiego.
   8. Sprawy różne.
7. Sprawy wniesione przez członków RN:
   1. Aktualizacja Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
   2. Omówienie umów na prace konserwacyjne zasobów SM Osiedle Wilanów.
   3. Sprawy różne.

Część niejawna

4. Informacja przewodniczącej Komisji konkursowej RN do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu dotycząca przebiegu prac Komisji.
5. Oddelegowanie czasowe członka RN do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała) .
6. Upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Rady Nadzorczej wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu (Uchwała)
7. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
8. Przyznanie premii członkom Zarządu za zadania wykonane w IV kwartale 2019 roku (Uchwały).
9. Przyznanie premii rocznej dla Prezesa Zarządu za 2019 r. (Uchwała).
10. Sprawy różne.

Część jawna

8. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.                                                                    

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                Elżbieta Karpińska