Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 18 /2024                                                                                                                     Warszawa, 15.05.2024 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 23.05.2024 r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
   1. Omówienie przez Biegłego Rewidenta przebiegu i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 r.,
   2. Informacja bieżąca Zarządu dotycząca wykonania Planu remontów w 2024 r,
   3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2023 (Uchwała),
   4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2023 (Uchwała),

Część niejawna

5. Przyznanie członkom Zarządu półrocznej nagrody uznaniowej za pierwsze półrocze 2023 r. (Uchwały),

Część jawna

6. Omówienie przebiegu i tematyki spotkań sprawozdawczych z Mieszkańcami,
7. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dn. 22.06.2024r.,
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółdzielni,
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Zaopiniowanie projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian regulaminu Komitetów Domowych Mieszkańców,
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zaciągnięcia kredytu na potrzeby remontowe przez wybrane nieruchomości budynkowe,
12. Zmiana stawek opłat na fundusz remontowy dla wybranych nieruchomości (Uchwała),
13. Zatwierdzenie korekty Nr 3 do Planu Remontów na rok 2024 dotyczącej nieruchomości budynkowych przy ul. Gubinowskiej 4, Gubinowskiej 7, Królowej Marysieńki 31 i Niemirowskiej 1, (Uchwała).
14. Omówienie tematu spękań na budynkach Sobieskiego 10 i 14,
15. Omówienie i zaopiniowanie  projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału środków ze sprzedaży rożka, 
16. Informacja o stanie zadłużenia. Działania windykacyjne,

18. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator Sp. z o.o. na działce nr 8/14 z obrębu 1-05-38 i działce nr 2/4 z obrębu 1-05-43 (Uchwała), 
19. Zapoznanie się z tematami omawianymi na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń,
20. Sprawy różne.

4. Sprawy wniesione przez członków RN:
   1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej (Komisja Samorządowa),
   2. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok (Uchwała),
   3. Omówienie zmian w Komisjach Stałych RN,
   4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

                                                              Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                       Marta Krohse