Warszawa, dnia 21.05.2015 r.
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” działając na podstawie art. 39§ 1 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 8³ ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) zwołuje w dniu 13 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”.
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie 13 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 10ºº.
Proponowany porządek obrad:
Lp |
Punkt porządku obrad |
Referujący |
Proponowany czas |
1 |
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków |
Przewodniczący Rady Nadzorczej |
1000-1010 |
2 |
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków |
Przewodniczący Rady Nadzorczej |
1010-1040 |
3
|
Wybór Komisji: a) Skrutacyjnej; b) Uchwał i Wniosków; c) Wyborczej. |
Przewodniczący Zebrania |
1040-1100 |
4 |
Przyjęcie porządku obrad |
Przewodniczący Zebrania |
1100-1130 |
5 |
Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia |
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej |
1130-1140 |
6 |
Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2014 |
Prezes Zarządu |
1140-1220 |
7 |
Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2014 |
Główna Księgowa |
1220-1240 |
8 |
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2014 r. do 08.06.2015 r. |
Przewodniczący Rady Nadzorczej |
1240-1300 |
9 |
Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami |
_________________ |
1300-1330 |
10 |
Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących działalności SM: a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2014; b) Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2014; c) Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 29.06.2014 r. – 08.06.2015 r. |
Przewodniczący zebrania |
1330-1350 |
11 |
Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014. |
Główna Księgowa |
1350-1400 |
12 |
Podjęcie Uchwały w sprawie podziału przychodu ze sprzedaży lokalu w części odpowiadającej jego pierwotnej powierzchni użytkowej |
Główna Księgowa |
1400-1410 |
13 |
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zenonowi Michocie za okres od 01.01.2014 r.– 10.03.2014 r. |
Przewodniczący zebrania |
1410-1415 |
14 |
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Zofii Krasińskiej za okres od 01.01.2014 r. – 25.02.2014 r. |
Przewodniczący zebrania |
1415-1420 |
15 |
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Dumale za okres od 17.03.2014 r. – 31.12.2014 r. |
Przewodniczący zebrania |
1420-1425 |
16 |
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Januszowi Smyl za okres 03.03.2014 r.- 31.12.2014 r. |
Przewodniczący zebrania |
1425-1430 |
17 |
PRZERWA |
|
1430-1500 |
18 |
Informacja na temat lustracji Spółdzielni za okres 1.07.2009 r. – 31.12.2013 r. |
Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
1500-1520 |
19 |
Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby Członków RN |
Radca Prawny |
1520-1540 |
20 |
Wybory do Rady Nadzorczej |
Przewodniczący zebrania |
1540-1630 |
21 |
Blok Uchwał w sprawie zmian Statutu SM „Osiedle Wilanów” |
Radca Prawny |
1630-1700 |
22 |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Goplańskiej stanowiącej część działek nr ewid. 1/8 i 1/9 z obrębu 1-05-38 (KW nr WA2M/00206028/7). |
Zastępca Prezesa ds. Technicznych |
1700-1720 |
23 |
Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwał ZPCz nr 8/2005 z dnia 02.07.2005 r. i WZCz nr 7/06/2013 z dnia 22.06.2013 r. |
Zastępca Prezesa ds. Technicznych |
1720-1740 |
24 |
Rozpatrzenie odwołań od Uchwał RN w sprawie skreśleń z rejestru członków. |
Prezes Zarządu |
1740-1820 |
25 |
Wnioski i sprawy wniesione |
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków |
1820-1900 |
26 |
Zakończenie obrad |
|
1900 |
Jednocześnie informuje się, że projekty uchwał oraz materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, w tym sprawdzania oraz projekty uchwał, są dostępne do wglądu od dnia 22.05.2015 r. w sekretariacie Biura Spółdzielni w dni powszednie w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl
Członkowie mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w biurze Spółdzielni w czasie jego urzędowania lub na stronie internetowej Spółdzielni.
ZARZĄD